ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2016 yılında bir kripto para borsası olan Bitfinex’ten büyük miktarda bitcoin çalan bir hackerın beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. 35 yaşındaki Ilya Lichtenstein, gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği bu hırsızlık ve ardından gelirleri aklama planındaki rolü nedeniyle suçlu bulundu.
Lichtenstein, borsa sistemine girerek 119.754 bitcoin’i sahte işlemlerle kendi kontrolü altındaki bir kripto cüzdanına aktardı. Daha sonra ise borsanın erişim kayıtlarını temizleyerek eylemlerini gizledi. Aktarılan Bitcoin'lerin toplam değeri, hırsızlık sırasında yaklaşık 70 milyon dolar iken, 2023 yılı itibarıyla 4,5 milyar doları aştı. Bugünün fiyatlarıyla bu miktarın değerinin iki katından fazla olduğu belirtiliyor.
Eşiyle Birlikte Kara Para Aklama Planı
Lichtenstein’ın eşi Heather Morgan, haksız kazançların aklanmasında kritik bir rol oynadı. Morgan, sosyal medyada “Wall Street’in Timsahı” lakabıyla bilinen bir rapçiydi ve dava kamuoyuna duyurulduğunda bu lakap viral hale geldi.
Morgan, eşinin çaldığı bitcoinleri aklamak için hayali kimlikler oluşturmak, sahte çevrimiçi hesaplar kullanmak, kripto para birimlerini “zincir atlama” yöntemiyle başka para birimlerine dönüştürmek ve karıştırıcı hizmetlere yatırım yapmak gibi çeşitli yöntemler kullandı. Ayrıca, çalınan fonları dark web platformlarına ve farklı kripto borsalarına yatırarak çekim işlemleri gerçekleştirdi. Bir kısmını ise altın paralar satın almak için kullandı.
Savcılar, Lichtenstein’ın hack olayını üç yıl sonra Morgan’a anlattığını, ancak daha önce tam ayrıntıları vermeden ondan yardım aldığını belirtti. İkili, çaldıkları gelirlerin yaklaşık %21’ini başarıyla akladı.
Ağustos 2023’te hem Lichtenstein hem de Morgan, kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Lichtenstein’a verilen beş yıllık hapis cezasına, üç yıl denetimli serbestlik de eklendi. Morgan’ın cezası ise 18 Kasım’da açıklanacak.