Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Gelir İdaresi (IRS) tarafından soruşturuluyor. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Adalet Bakanlığı ve IRS yetkilileri kara para akyama ve veri suçlarına ilişkin olarak Binance'nin faaliyetlerinin içindeki bireylerden bilgi toplamaya çalışıyorlar.
Binance Sözcüsü ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yasal yükülülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz, regülatörler ve yasal güçler ile işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Finansal kuruluşlar tarafından şüpheli aktiviteleri tespit ve düzeltmek için kullanılan kara para aklama prensip ve araçlarını içeren güçlü bir uyum programı inşaa etmek için çok çalıştık" ifadeleri de yer aldı.
Almanya'nın finansal regülatörü BaFin de geçtiğimiz ay Binance'yi yatırımcı izahnamesi yayınlamadan dijital tokenler pazara sunması nedeniyle cezalandırılabileceği konusunda uyarmıştı.