ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, ABD'de büyük jüri tarafından, sahte bir kripto para birimi yatırım platformuyla yatırımcılardan 2,4 milyar dolar toplayan küresel bir Ponzi planı düzenlemekle suçlandı.
Savcılar, 36 yaşındaki Kumbhani'nin San Diego'da, BitConnect'in kripto para borsalarını takip eden sahte volatilite yazılımına dayalı olarak yanlış bir şekilde getiri vaat eden mülkiyet teknolojisi hakkında yatırımcıları yanıltmakla suçlandığını açıkladı.
ABD, BitConnect'in eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını ve aynı zamanda lisanssız bir para aktarma işi olarak faaliyet gösterdiğini aktardı.