Şirketin 04 Haziran 2023 günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar KAP'ta yayınlandı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında 2023 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildiği belirtildi.
KAP'ta yayınlanan duyuruda şu ayrıntılara yer verildi;
"Şirketimizin 04 Haziran 2023 günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
-2023 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
-2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu üye sayısının 7 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bağımsız üyelerin bağımsızlık niteliklerinin her sene gözden geçirilmesi kaydı ile 3 yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Okan BAŞ, Sn. Mehmet Altan SUNGAR,Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU (Bağımsız Üye), Sn. Müfit ATASEVEN (Bağımsız Üye) ve Sn. Ahmet Nezih OLCAY (Bağımsız Üye)seçilmişlerdir.
-2024 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir."