ABD Hazine Bakanlığı, JPMorgan Chase'in (NYSE:JPM) İranlı petrol tüccarı Hossein Shamkhan ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir hedge fonla olan ilişkisini incelemeye aldı. Bloomberg News'in haberine göre bu araştırma, bankanın söz konusu hedge fonu müşteri olarak kabul ederken gerekli kurallara uyup uymadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.

İranlı Petrol Tüccarının Bağlantıları İnceleniyor

Hossein Shamkhani, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Khamenei’ye yakınlığıyla bilinen ve geçmişte ülkenin üst düzey güvenlik yetkilisi olan Ali Shamkhani’nin oğludur. Söz konusu hedge fonun, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Ocean Leonid Investments olduğu ifade ediliyor. Hazine Bakanlığı’nın soruşturması, fonun faaliyetleri kadar, JPMorgan’ın uyumluluk prosedürlerindeki potansiyel eksiklikleri de kapsamayı hedefliyor.

Yetkililer, JPMorgan’ın bu hedge fona kaldıraç sağladığını ve bunun uluslararası düzenlemelere uygunluğunu değerlendiriyor. Ancak ne Shamkhani ne de Ocean Leonid Investments’ın ABD’nin yaptırım listelerinde yer almadığı belirtiliyor.

Soruşturma Erken Aşamada

Soruşturmanın henüz erken aşamada olduğu ve esas olarak Shamkhani’nin ticari faaliyetlerine odaklandığı bildirildi. JPMorgan’ın müşteri ilişkisini sonlandırma gibi bir zorunluluğu olmadığı ifade edilirken, Hazine Bakanlığı’nın şüpheli fon hareketlerini araştırmayı sürdüreceği vurgulandı. Konuyla ilgili JPMorgan, Ocean Leonid ve ABD Hazine Bakanlığı, Reuters'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Uluslararası Baskılar Artıyor

Geçtiğimiz ay Bloomberg News, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC), Hossein Shamkhani’nin ağıyla bağlantılı olduğu düşünülen bazı şirketlerin faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu kararın, uluslararası düzenleyicilerin artan baskıları sonucunda alındığı belirtilmişti.

ABD yasalarına göre finans kuruluşlarının, yasadışı fon akışını engellemek için şüpheli faaliyetleri tespit edip raporlaması gerekiyor. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Shamkhani ağına ilişkin riskleri değerlendirdiği ifade ediliyor. Ancak Fed, soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti.

Geçmişteki Yaptırımlar ve Shamkhani’nin Rolü

Hazine Bakanlığı, 2020 yılında Ali Shamkhani de dahil olmak üzere İran rejiminin üst düzey yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı. Bu yaptırımlar, Ali Shamkhani’nin, İran’ın iç ve dış politikalarının uygulanmasındaki etkili rolünü hedef almıştı.

ABD’nin İran’a yönelik sıkı finansal düzenlemeleri ve yaptırım uygulamaları, ülkedeki rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşların uluslararası finans sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlıyor. JPMorgan üzerindeki bu inceleme, bu tür düzenlemelerin etkinliğini artırmayı hedefleyen bir adım olarak görülüyor.