MASAK'tan deprem bölgesi için dolandırıcılık uyarısıMASAK, depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu açıkladı.

MASAK, ödemelerdeki parasal tutarları yeniden belirledi

MASAK'tan yeni karar: Parasal sınırı yükselttiMASAK tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

MASAK'tan FTX ile ilgili flaş karar

MASAK TikTok’ta kara para aklayanların peşindeMASAK, TikTok kullanıcısı olan yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti, bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını kaydetti.

Türkiye'den ceza alan Binance'ten ilk açıklama

MASAK'tan swift mesajları ile dolandırıcılık uyarısıMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka "swift mesajları"yla ilgili uyarıda bulundu.

Mitsubishi'nin patronunun hileli işlemleri ortaya çıktı, istifa etti

MASAK, Vebitcoin'in banka hesaplarına bloke koyduMASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

Hazine, kripto para yatırımcılarının bilgilerini istedi

ABD'ye para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararıİstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi

ATM'leri sık kullananlar takibe alınacak