Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır;
Yönetim kurulu üyemiz Sn. Güllü Uslu`nun 05.11.2014 tarihli istifasının kabul edilmesine, Sn. Güllü Uslu`nun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi hükmü gereğince toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TC uyruklu Nispetiye Mah. Peker Sok. 3/8 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sn. Ahmet Cevdet Kaya`nın (T.C.Kimlik No: 20146401356) atanmasına ve ayrıca Sn. Güllü Uslu`nun yürütmekte olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Ahmet Cevdet Kaya`nın atanmasına,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili yönetim kurulu üyemiz Sn. Deniz Uslu`nun 05.11.2014 tarihli istifasının kabul edilmesine, Sn. Deniz Uslu`nun istifası ile boşalan yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi hükmü gereğince toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TC uyruklu Bebek Mah. İbriktar Aralığı Sk. No: 8 İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sn. Murat Uslu`nun (T.C.Kimlik No: 66022106250) atanmasına, ve ayrıca Sn. Deniz Uslu`nun yürütmekte olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak Sn. Murat Uslu`nun atanmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verildi.
56
